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파라오 카지노 운영자는 돈세탁 실패

을 위해 2250 만 달러를 벌었습니다

파라오 카지노의 모회사 반주성 세탁 실패에 2250 만 달러가 벌어 들였습니다. 카지노 운영자는 고객에게 적절한 실사를 수행하지 못했고 결과적으로 알려진 범죄자의 자금을 가공하는 것에 대한 유죄이었습니다. 이것은 2017 년에 10 백만 달러의 이전 벌금으로 회사가 돈세탁 위반을 위해 처벌받은 두 번째입니다.

파라오 카지노의 부모 회사는 제재 위반을 위해 벌금

반만금 세탁 실장에 대한 벌칙 외에도 | 학부모 회사는 또한 미국 제재를 위반하는 데 벌금이 부과되었습니다. 이 회사는 미국 정부가 블랙리스트를 입은 개인에게 자금을 이전했습니다. 결과적 으로이 회사는 5 백만 달러 벌금을 부과 받았습니다.

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